/ jueves 24 de septiembre de 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Historia del parque “Benito Juárez” un icono sanluisino

En los cincuenta esa zona era el corazón cívico de la comunidad sanluisina que empezaba a tener el auge que detonaría en la siguiente década con el “boom” poblacional

Justicia

La Policía Estatal saca de las calles de Sonora, drogas y armas

En varios operativos en todo el Estado, la estatal arresto a 40 personas y recuperaron 9 autos robados

Local

Los Algodoneros de San Luis desaparecerían en 2021

El arribo de Tigres significaría decir adiós al equipo que llevó a la ciudad a momentos que quedarán en la memoria de la afición

Local

La educación en línea ¿llegó para quedarse?

Debido a la pandemia, las escuelas tuvieron que adoptar esta modalidad, pero ven varias opciones a favor que las hacen considerar continuar su implementación

Finanzas

Consejos para proteger tus datos en compras online

Sigue estas recomendaciones de seguridad en compras a través de comercio electrónico

Finanzas

La inversión española no se va de México: Antonio Basagoiti

Mejorar el clima de negocios en México puede acelerar la llegada de capital europeo, dice Antonio Basagoiti

Sociedad

Maquilas de la frontera, en alerta roja por rebrote de Covid

En la compañía DataProducts en Mexicali, se han registrado 22 personas contagiadas

Finanzas

ASA le quita a Interjet el crédito para comprar turbosina

Desde abril, la aerolínea tiene que pagar por adelantado el combustible, debido a su deuda con la paraestatal

Política

El PRI no está muerto: Alejandro Moreno

El presidente del partido destacó las victorias electorales que tuvieron en Coahuila e Hidalgo