/ martes 26 de febrero de 2019

Hacienda congela cuentas de una universidad por presunto lavado de dinero 

El sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal luego de una alerta por posible lavado de dinero.

“El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal”, indicó la instancia en un comunicado.

De acuerdo con el documento, el sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido, entre otros.

Entre dichos movimientos se registró la transferencia de unos 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias en Suiza.

La UIF agregó que una agencia internacional le solicitó colaboración en la investigación de estos movimientos, por lo que se procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención.

La Secretaría de Hacienda rechazó dar a conocer el nombre de la universidad investigada, esto por razones de debido proceso no es posible difundir el nombre.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que bloqueó las cuentas bancarias de una universidad pública estatal luego de una alerta por posible lavado de dinero.

“El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal”, indicó la instancia en un comunicado.

De acuerdo con el documento, el sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido, entre otros.

Entre dichos movimientos se registró la transferencia de unos 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias en Suiza.

La UIF agregó que una agencia internacional le solicitó colaboración en la investigación de estos movimientos, por lo que se procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención.

La Secretaría de Hacienda rechazó dar a conocer el nombre de la universidad investigada, esto por razones de debido proceso no es posible difundir el nombre.

Local

Trump manda mega redada de migrantes en Estados Unidos

En un operativo previo a las redadas que comenzarán el próximo domingo y afectarán a California, así como otras nueve ciudades

Local

Dan atención a migrantes en albergue de “Don Chon”

Como parte de los beneficios que reciben los inquilinos de Asención Serna en uno de los albergues acondicionados para los indocumentados

Local

Esperan repunte comercios de SL, Az

El regreso a clases en los distritos del condado es un respiro para las tiendas de ropa, calzado y artículos escolares de la vecina ciudad

Sociedad

Amagan productores agrícolas con bloqueos en 23 estados

Piden que se libere el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para este sector

Justicia

Semarnat podría suspender a Grupo México por 20 años de daño ambiental

El titular de la secretaría, Víctor Toledo, afirmó que harán una “cuidadosa revisión” del desempeño de la empresa

Finanzas

Ganancia bruta de América Móvil crece 3.5% durante segundo trimestre

En el segundo trimestre, la firma perdió clientes en el servicio de prepago y de televisión restringida

Moda

María Félix cobra vida en feria de la moda en México

La altivez y rebeldía de "la Diva" de México, se refleja en piezas largas que evocan un estilo campirano acompañadas de botas y sombreros de piel

Local

Ofrecen “bebida de los dioses”

Eduardo Moguel aprendió a elaborar el mezcal al ver a sus abuelos y padres prepararlo en su estado natal Oaxaca

Local

Agudizan regla para dar ayuda humanitaria

Estados Unidos anunció que impedirán a migrantes solicitar asilo desde territorio nacional, por lo que requieren hacerlo desde un tercer país por el hayan pasado antes de llegar a suelo norteamericano