imagotipo

Apoyan declarar inconstitucional el bloqueo de fondos

  • Por Manrique Gandaria
  • en México

Organizaciones ciudadanas y especialistas en derecho pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede congelar las cuentas de personas o empresas que estén bajo sospecha de cometer delitos financieros, como lavado de dinero, sin que haya una sentencia de por medio.

En el último año, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal  realizaron 648 mil 284 análisis de cuentas bancarias por presumirse que pudieran ser utilizadas para algún tipo de delito. Estas cuentas involucraron a 324 personas o empresas.

De las 648 mil 284 revisiones, en 180 diagnósticos se dio vista a la autoridad ministerial para la detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En este contexto, los ministros de la Corte estudian un proyecto de resolución de Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone declarar inconstitucional la práctica de bloquear cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero designados en las “listas negras” que emite la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

Ante ello, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, sostuvo que esta medida por parte de autoridades hacendarias es “excesiva en mucho de los casos”. Y pidió la participación de otras autoridades.

De septiembre del 2016 a la fecha, la autoridad hacendaria ha recibido de bancos y del sector no financiero 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados, de este universo encontró 105 casos con probables irregularidades por lo que interpuso una denuncia ante la PGR en contra de 535 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

INCLUYE HACIENDA A 632  PERSONAS

La Secretaría de Hacienda reporta bloqueo de saldos por mil 449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares. El presidente de México Unido Contra la Delincuencia, Francisco Torres Landa, opinó que esta legislación ha tenido muchos problemas, porque se ha determinado que hay posibles abusos en que, con una simple inferencia de que “probablemente haya un tema de lavado de dinero” se da el congelamiento de activos.

Consideró que México ha cedido ante la presión de otras jurisdicciones, particularmente de Estados Unidos.

“No hay que olvidar que una serie de estándares en materia de derechos humanos, consagrados en la Carta Magna,  pero (…) tendría que demostrarse que tuvo esa responsabilidad y no hacerla mediante una simple inferencia de que algo estuvo mal”.

Por ello, sostuvo que los ministros deben declarar inconstitucional el artículo 115 y mandar el mensaje de que no se puede manejar un criterio arbitrario respecto a si alguien incurrió o no en una cierta falta.

VIOLAN SUS DERECHOS HUMANOS

El abogado Juan Rivero Legarreta afirmó que se da una violación a derechos humanos, porque se está afectando el patrimonio; no pueden congelar una cuenta solo porque eres presunto responsable de un delito”.

El litigante que llevó los casos del exlíder minero, Napoleón Gómez Urrutia (a quien también Hacienda le congeló sus cuentas ) y alcaldes en el llamado “Michoacanazo”, refirió que se debe echar para atrás la ley de Instituciones de Crédito “porque ni la PGR ni Hacienda pueden congelarte cuentas con una presunción, si yo autoridad presumo que tú eres responsable, tienen que especificar  el delito, si se trata de de aduanal, fiscal, moral, etcétera, el delito tiene que ser perfectamente probado, es decir, modo tiempo y circunstancia”.

Analizan causas de 10 intoxicaciones con sushi

Analizan causas de 10 intoxicaciones con sushi

Se realizó un muestreo de los alimentos preparados en un restaurante de la avenida Jalisco y calle 42, para determinar las causas de la intoxicación

Gloria Negrete

local

Distrito Médico traerá efecto multiplicador en la economía

Distrito Médico traerá efecto multiplicador en la economía

Necesaria la vinculación de Comité de Turismo Municipal y Copresan

Se protegerá San Luis de más casinos

Se protegerá San Luis de más casinos

El próximo martes entrarán en análisis de la regulación local de los establecimientos de “habilidades y destrezas”

Fiestas patronales San Judas Tadeo

Fiestas patronales San Judas Tadeo

Del 26 al 28 de octubre se llevarán a cabo actividades entre las que destacan misas, kermés y peregrinaciones

Avanza rescate de la vaquita marina

Avanza rescate de la vaquita marina

Se localizó y rescató un ejemplar de vaquita marina de aproximadamente 6 meses de edad

Actualizan sus conocimientos en las Jornadas Médicas

Actualizan sus conocimientos en las Jornadas Médicas

En las instalaciones del Colegio Médico de San Luis se desarrollan diversas actividades dirigidas a los profesionales de la salud

destacados

España resolverá intento de secesión catalán mediante sus instituciones: Felipe VI

España resolverá intento de secesión catalán mediante sus instituciones: Felipe VI

El rey dijo lo anterior en el marco de la entrega de los premios Princesa de Asturias

Independientes piden al INE extender plazo para recabar firmas

Independientes piden al INE extender plazo para recabar firmas

Tienen que recabar  866 mil 593 firmas de apoyo

México no habrá de reconocer decisiones unilaterales: EPN sobre Cataluña

México no habrá de reconocer decisiones unilaterales: EPN sobre Cataluña

El presidente encabezó un Encuentro Empresarial con la Colectividad Hispano-Mexicana

Nora, la bella taquera de la López Mateos

Nora, la bella taquera de la López Mateos

En su oficio sortea a diario los piropos de los pretendientes, unos más, que han llegado a acosarla y asaltarla

CDMX afectada por sismos: demolerán 211 inmuebles en cinco delegaciones

CDMX afectada por sismos: demolerán 211 inmuebles en cinco delegaciones

La cifra total se suma los 13 de los que ya se había informado y a los 38 que colapsaron el mismo día