/ miércoles 22 de mayo de 2019

Cuentas bloqueadas de Trauwitz podrán impugnarse tras fallo de Corte

Los bloqueos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueados; medida que beneficia al general del ejército mexicano investigado por huachicoleo en Pemex

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los bloqueos de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueadas a través de una suspensión provisional siempre y cuando el congelamiento no proceda de una petición internacional.

Esta medida podría beneficiar al general del ejército mexicano, León Trauwitz, ex jefe de Salvaguarda de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por robo de hidrocarburos y que impugnó la congelación de sus cuentas bancarias.

Para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la Segunda Sala determinó en mayo de 2018 que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional.

Tomando en cuenta este criterio, la Segunda Sala por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Foto: Especial

Los ministros, determinaron que en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional. Sin embargo, tal medida no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral.

"En este supuesto, cuando se celebre la audiencia que establece la Ley de Amparo para analizar si procede o no la suspensión definitiva, la autoridad tendrá que exhibir la documentación que demuestre que efectivamente se trata de una solicitud expresa de autoridad extranjera o internacional", señala la sala.

Destaca que este criterio no es obstáculo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal.

Foto @diazdeleon26

Desde El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo mediante el cual dispuso que ese tipo de solicitudes serán competencia de los juzgados del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, lo cual permite que en caso de que resulten procedentes, las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias se emitirán de manera expedita.

De esta forma los ministros resolvieron una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales, uno de los cuales le concedió la suspensión al general Eduardo León Trauwitz, pero que al final una juez le negó la suspensión definitiva.

En este caso, el general podría en el futuro, hacer uso de sus recursos congelados, siempre y cuando haya impugnado a tiempo y manifieste que la juez omitió el criterio de la Segunda Sala.

El caso del congelamiento de las cuentas del general está en manos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los bloqueos de cuentas bancarias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera podrán ser desbloqueadas a través de una suspensión provisional siempre y cuando el congelamiento no proceda de una petición internacional.

Esta medida podría beneficiar al general del ejército mexicano, León Trauwitz, ex jefe de Salvaguarda de Petróleos Mexicanos, quien es investigado por robo de hidrocarburos y que impugnó la congelación de sus cuentas bancarias.

Para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la Segunda Sala determinó en mayo de 2018 que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad competente de otro país o por un organismo internacional.

Tomando en cuenta este criterio, la Segunda Sala por unanimidad de votos estableció las reglas que deberán aplicar los jueces federales para analizar la procedencia de la suspensión provisional cuando en un juicio de amparo se reclame un bloqueo de cuentas bancarias que tenga como origen una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Foto: Especial

Los ministros, determinaron que en este tipo de asuntos es posible otorgar la suspensión provisional. Sin embargo, tal medida no surtirá efectos cuando el bloqueo se deba a una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera competente o por un organismo internacional, con base en un tratado bilateral o multilateral.

"En este supuesto, cuando se celebre la audiencia que establece la Ley de Amparo para analizar si procede o no la suspensión definitiva, la autoridad tendrá que exhibir la documentación que demuestre que efectivamente se trata de una solicitud expresa de autoridad extranjera o internacional", señala la sala.

Destaca que este criterio no es obstáculo para que la Unidad de Inteligencia Financiera, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, la cual podrá a su vez solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal.

Foto @diazdeleon26

Desde El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un acuerdo mediante el cual dispuso que ese tipo de solicitudes serán competencia de los juzgados del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, lo cual permite que en caso de que resulten procedentes, las órdenes de bloqueo de cuentas bancarias se emitirán de manera expedita.

De esta forma los ministros resolvieron una contradicción de tesis suscitada entre dos tribunales, uno de los cuales le concedió la suspensión al general Eduardo León Trauwitz, pero que al final una juez le negó la suspensión definitiva.

En este caso, el general podría en el futuro, hacer uso de sus recursos congelados, siempre y cuando haya impugnado a tiempo y manifieste que la juez omitió el criterio de la Segunda Sala.

El caso del congelamiento de las cuentas del general está en manos del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Local

Se benefician sanluisinos con agua del río Colorado

El agua que se utiliza en casa y parte de la que se destina a la industria y a la actividad agrícola del valle emana de los mantos acuíferos del río

Local

Busca Don Ramón el sustento bajo el sol

A pesar de tener ya 72 años, se dedica a la venta ambulante de dulces y semillas, en la avenida internacional

Local

Hay en Sonora 368 personas en espera de una donación

Es el Centro Estatal de Trasplantes el responsable de la promoción, desafortunadamente la difusión es poca, trabajarán a nivel municipal en la sensibilización de la población sanluisina

New Articles

Tres muertos y 1 herido en balacera en Colonia Residencias

Dentro de una casa quedaron los tres fallecidos y el herido en tienda cercana al ir huyendo

Mundo

Próxima semana inicia proceso para "remover a millones de ilegales" : Trump

El presidente de EU adelantó en su cuenta de Twitter que Guatemala firmará un acuerdo del Tercer País Seguro

Política

IP de la mano con gobierno y ONU para generar desarrollo sustentable: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, afirmó que al escuchar los 17 objetivos de la agenda 2030 de la ONU, los empresarios se han sumado al cumplimento de estas metas

Policiaca

Secuestran a hombre en ejido Lagunitas

Policías municipales y elementos de la Gendarmería rodearon la casa de la víctima en ejido Lagunitas, hasta someter al responsable.

Futbol

"Hermoso" fichaje, Oribe Peralta pasa del América a las Chivas

Con la llegada de Oribe, Chivas sumó su tercer fichaje, acompañado con los regresos de Toño Rodríguez y Oswaldo Alanís

Mundo

Odebrecht solicita recuperación judicial para evitar la quiebra

La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica-financiera del deudor ; las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores