/ martes 29 de enero de 2019

Hacienda denuncia ante la Fiscalía a 11 empresarios por compra ilegal de gasolinas

Presuntamente estas personas están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Fiscalía General de la República denuncias penales en contra de 11 empresarios gasolineros que durante el 2016 y 2017, no adquirieron combustible a Pemex, por lo que ya fueron bloqueadas sus cuentas, al presumirse que están relacionadas con la compra ilegal de hidrocarburo.

Fue el director de procesos legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera de hacienda quien acudió a la FGR a presentar las denuncias contra los empresarios, tal y como lo había anunciado el titular de la UIF Santiago Nieto, el pasado lunes durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Nieto Castillo señala que hasta el momento, las denuncias ya presentadas y otras en vías de presentarse, van contra exdiputados, expresidentes municipales y exfuncionarios de Pemex que habrían cometido delitos como lavado de dinero. Uno de los casos detectados es el de una gasolinera que vendió 59 millones de litros más que de los que había comprado a Pemex.

Recalco que desde la implementación de la estrategia contra el robo de hidrocarburos a ductos de Pemex, se ha logrado la detención de 558 personas, e iniciado 2 mil 286 carpetas de investigación, de las cuales solo se han podido judicializar 112 carpetas.

En el caso de algunos gasolineros, dijo que se detectaron movimientos inusuales, en comparación con el producto que habían comprado a Pemex y los márgenes de ganancia, por lo que la UIF bloqueó sus cuentas con un monto total de 800 millones de pesos.

República

Ya es oficial la Ley de Legítima Defensa en el Estado

Se publicó en el boletín oficial, los ciudadanos podrán protegerse de una agresión a su persona o familia dentro de sus hogares o negocios

Policiaca

Hieren con escopeta a joven en la colonia México

La víctima fue hospitalizada en Estados Unidos a causa de las serias lesiones sufridas en ambas piernas

Local

Debe Seguridad cambiar de estrategia: ediles

Ante los hechos violentos que se han presentado en la ciudad durante los últimos 9 meses, los tres órdenes de gobierno deben replantear la estrategia en materia de seguridad

Sociedad

Ya son 650 mil becarios en Jóvenes Construyendo el Futuro

La titular de la STPS afirmó que apoyará a los migrantes con programas de desarrollo social como es Sembrando Vida

Deportes

En Luis B. Sánchez preparan para Torneo de los Barrios 2019

Todo esto, como parte de las acciones deportivas que implementa la Dirección Municipal del Deporte y Juventud

República

Ya es oficial la Ley de Legítima Defensa en el Estado

Se publicó en el boletín oficial, los ciudadanos podrán protegerse de una agresión a su persona o familia dentro de sus hogares o negocios

Círculos

Se casan Miriam e Israel en bella ceremonia

Las familias de los novios se dieron cita a los variados actos, a fin de celebrar la unión matrimonial

Sociedad

[Video] Hallan cuerpo de joven universitaria que cayó al río Zahuapan

La joven de 23 años de edad perdió la vida a consecuencia de los duros golpes que recibió luego de ser arrastrada por la corriente del río varios metros

Local

Debe Seguridad cambiar de estrategia: ediles

Ante los hechos violentos que se han presentado en la ciudad durante los últimos 9 meses, los tres órdenes de gobierno deben replantear la estrategia en materia de seguridad