/ lunes 22 de junio de 2020

Cooperativa Cruz Azul denuncia a Billy Álvarez por triangulación de recursos

La denuncia señala que Álvarez utilizó dos empresas factureras a las que se pagaron servicios que no fueron prestados

Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia penal en contra de Billy Álvarez Cuevas por presuntamente triangular recursos entre filiales de la Cementera para desviar al menos 40 millones de pesos en favor de empresas fantasma.

En la denuncia, se señala que entre 2015 y 2018, Álvarez utilizó dos empresas factureras, Servicios Profesionales Baal, S.C. y Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas. S.C. a las que se pagaron supuestos servicios que realmente no fueron prestados.

El presunto fraude se habría cometido a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez.

Los denunciantes, afirman que a través de este esquema Álvarez llevo a cabo el fraude a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez, quien el pasado viernes presentó un recurso de oportunidad ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Se detalla que por instrucciones de Billy Álvarez, Azul Concretos pagó indebidamente el pago de supuestos servicios de comisiones mercantiles a las dos factureras involucradas, por su gestión para la materialización del contrato, lo que no ocurrió.

Por su parte, Beck Rodríguez está a la espera de que la FGR le notifique la fecha en la que pueda presentarse para declarar sobre esas imputaciones, las que realizó por órdenes de Álvarez Cuevas.

Las empresas, Soluciones Empresariales Metropolitanas y Servicios Profesionales Baal S.C., aparecen en distintas investigaciones y denuncias como empresas factureras o fantasma y Baal S.C., específicamente, aparece en la lista de las 15 empresas citadas en la carpeta de investigación iniciada a fines del mes de mayo ante la autoridad capitalina en contra de Billy Álvarez Cuevas, por el presunto saqueo de 197 millones de pesos en contra de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.

Miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia penal en contra de Billy Álvarez Cuevas por presuntamente triangular recursos entre filiales de la Cementera para desviar al menos 40 millones de pesos en favor de empresas fantasma.

En la denuncia, se señala que entre 2015 y 2018, Álvarez utilizó dos empresas factureras, Servicios Profesionales Baal, S.C. y Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas. S.C. a las que se pagaron supuestos servicios que realmente no fueron prestados.

El presunto fraude se habría cometido a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez.

Los denunciantes, afirman que a través de este esquema Álvarez llevo a cabo el fraude a través de la empresa Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., en las que fungió como director de la misma, entre los años 2014 a 2019, Carlos Miguel Beck Rodríguez, quien el pasado viernes presentó un recurso de oportunidad ante la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Se detalla que por instrucciones de Billy Álvarez, Azul Concretos pagó indebidamente el pago de supuestos servicios de comisiones mercantiles a las dos factureras involucradas, por su gestión para la materialización del contrato, lo que no ocurrió.

Por su parte, Beck Rodríguez está a la espera de que la FGR le notifique la fecha en la que pueda presentarse para declarar sobre esas imputaciones, las que realizó por órdenes de Álvarez Cuevas.

Las empresas, Soluciones Empresariales Metropolitanas y Servicios Profesionales Baal S.C., aparecen en distintas investigaciones y denuncias como empresas factureras o fantasma y Baal S.C., específicamente, aparece en la lista de las 15 empresas citadas en la carpeta de investigación iniciada a fines del mes de mayo ante la autoridad capitalina en contra de Billy Álvarez Cuevas, por el presunto saqueo de 197 millones de pesos en contra de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L.

República

Confirma ayuntamiento de Puerto Peñasco que recibirá turismo este fin de semana

Fue el alcalde Kiko Munro quien manifestara que el municipio que preside el único autorizado para reanudar la actividad turística y recibir visitas de nacionales y extranjeros

Local

El Secretario de Salud es de los 9 mil 386 contagiados de Covid-19 en el estado

Enrique Clausen Iberri dijo: “Seguiré coordinando todas las acciones de mi Secretaría a distancia para no poner en riesgo a ninguno de mis colaboradores”

Local

Inicia este sábado 4 de julio “bloqueo” en cruce de EU a México

La medida solicitada por la gobernadora Claudia Pavlovich y reiterada tanto por autoridades como por medios fronterizos limitará el acceso de ciudadanos y residentes estadounidenses desde el país vecino hacia Sonora

Mundo

Trump extiende préstamos a pequeñas empresas para enfrentar crisis por Covid-19

Este sábado el mandatario firmó una extensión por cinco semanas de un programa federal para apoyar a las pequeñas empresas a enfrentar la crisis por Covid-19

Mundo

España reconfina a más de 200 mil personas por Covid-19

El país ya abrió sus puertas a los turistas y ayer registró 17 muertes en un día, el mayor número diario de muertes desde el 19 de junio

Mundo

Museo del Louvre reabre sus puertas este lunes ante Covid-19

Los visitantes tendrán que llevar mascarilla, no habrá consignas ni bar, y los recorridos estarán marcados con flechas y sin retorno posible

Sociedad

[Exclusiva] Nunca voy a decir que un desaparecido está muerto: Rosario Piedra

Ayotzinapa se convirtió en “la mentira histórica”, afirma la titular de la CNDH, que en todo momento usa palabras de su madre, la líder del Comité Eureka y quien encabezó la lucha por los desaparecidos desde los años 70

Sociedad

México, con mayor tasa de letalidad en Covid-19

Supera a Estados Unidos y Brasil, alertó la Organización Panamericana de la Salud

Sociedad

Zamarripa, el fiscal estatal de Guanajuato cuestionado por ola de violencia

Zamarripa compareció ante los legisladores donde informó sobre los hechos ocurridos en el anexo